SERVIZI INVESTIGATIVI VISURE E RINTRACCI
REGISTRO IMPRESE
Ricerca anagrafica imprese per denominazione, codice fiscale, partita iva, rea(positiva e/o negativa) (cod. richiesta RA/LSS/LSO)
Ricerca anagrafica persona per codice fiscale, cognome nome, dati di nascita (positiva e/o negativa) (cod. richiesta RPE/SP)
Visura camerale ordinaria + visura protesti (con dettaglio) sui titolari di carica con poteri di firma + segnalazione pregiudizievoli di conservatoria e di tribunale sui titolari di carica con poteri di firma. (cod. richiesta RLAM)
Visura camerale ordinaria + visura protesti (con dettaglio) sui titolari di carica con poteri di firma + segnalazione pregiudizievoli di conservatoria e di tribunale sui titolari di carica con poteri di firma + bilancio ultime 2 annualità disponibili (XBRL) (cod. richiesta RBASE)
Visura camerale ordinaria + visura protesti (con dettaglio) sui titolari di carica con poteri di firma + segnalazione pregiudizievoli di conservatoria e di tribunale sui titolari di carica con poteri di firma + bilancio ultime 2 annualità disponibili (XBRL) + visura catastale nazionale, valutazione d'affidabilità, Consistenza Finanziaria e Indicatori di rischio. (cod. richiesta RAPP)
Visura camerale ordinaria + visura protesti (con dettaglio) sui titolari di carica con poteri di firma + segnalazione pregiudizievoli di conservatoria e di tribunale sui titolari di carica con poteri di firma + bilancio ultime 4 annualità disponibili (XBRL) valutazione d'affidabilità, Consistenza Finanziaria e Indicatori di rischio. (cod.RSTAND)
Visura camerale storica + visura protesti (con dettaglio) sui titolari di carica con poteri di firma + segnalazione pregiudizievoli di conservatoria e di tribunale sui titolari di carica con poteri di firma + scheda persona titolari di carica con poteri di firma + bilancio ultime 2 annualità disponibili (XBRL) + scheda partecipazioni in altre aziende + visura catastale nazionale, valutazione d'affidabilità, Consistenza Finanziaria e Indicatori di rischio. (cod. richiesta RPLUS)
Visura camerale storica + visura protesti (con dettaglio) sui titolari di carica con poteri di firma + segnalazione pregiudizievoli di conservatoria (con elenco atti rilevati) + segnalazione di tribunale sui titolari di carica con poteri di firma + scheda persona titolari di carica con poteri di firma + bilancio ultime 4 annualità disponibili (XBRL) + scheda partecipazioni in altre aziende + visura catastale nazionale, valutazione d'affidabilità, Consistenza Finanziaria e Indicatori di rischio. (cod. richiesta RFULL)
Scheda persona + Scheda partecipazioni + visura protesti (con dettaglio) + segnalazione pregiudizievoli di conservatoria (con elenco atti rilevati) + segnalazione di tribunale + visura catastale nazionale. (cod. richiesta RPERS)
Visura Camerale - Ordinaria
Visura ordinaria imprese individuali o altre forme (cod. richiesta VOAL)
Visura ordinaria società di persone (cod. richiesta VOSP)
Visura ordinaria società di capitali con elenco soci e trasferimenti di rami d'azienda (cod. richiesta VOSC)
Visura Camerale - Storica
Visura ordinaria imprese individuali o altre forme (cod. richiesta VSAL)
Visura ordinaria società di persone (cod. richiesta VSSP)
Visura ordinaria società di capitali con elenco soci e trasferimenti di rami d'azienda (cod. richiesta VSSP)
Visura Camerale in Inglese
Visura d’impresa società di capitale
Visura d’impresa società di persone
Visura d’impresa individuali e altre forme
Visure e Blocchi
Visura capitale e strumenti finanziari (cod. richiesta CAP)
Visura informazioni patrimoniali (cod. richiesta IPA)
Visura sede e unità locali (cod. richiesta SUL)
Visura amministratori (cod. richiesta AMM)
Visura sindaci, membri organi di controllo (cod. richiesta SIN)
Visura titolari di altre cariche o qualifiche (cod. richiesta APE)
Visura soci e titolari di altre cariche o qualifiche (cod. richiesta PER)
Visura trasferimenti di rami d'azienda, fusioni, scissioni, subentri (cod. richiesta TFS)
Visura attività, albi ruoli e licenze (cod. richiesta ALB)
Visura società controllanti (cod. richiesta CON)
Visura società controllanti storica (cod. richiesta COS)
Visura storia delle modifiche (cod. richiesta STO)
Visura storia dei trasferimenti di quote (cod. richiesta QUO)
Visura informazioni da statuto (con ultimo statuto depositato) (cod. richiesta STA)
Visura informazioni da patti sociali (con ultimi patti depositati) (cod. richiesta PAT)
Visura informazioni da patti sociali (senza ultimi patti depositati) (cod. richiesta PATN)
Visura scioglimento, procedure concorsuali e cancellazioni (ex-procedure in corso positiva e/o negativa) (cod. richiesta PCO)
Consultazione atto procedura concorsuale da tribunale (c9d. richiesta PROC)
Visura pratiche in istruttoria
(ex-visura protocollo positiva e/o negativa) (cod. richiesta PRA)Visura partecipazioni in altre società (ex scheda socio attuale) (cod. richiesta PAR)
to del processo penale, ai sensi
e fiscale, partita iva, rea(positiva e/o negativa) (cod. richiesta RA/LSS/LSO)
Ricerca anagrafica persona per codice fiscale, cognome nome, dati di nascita (positiva e/o negativa) (cod. richiesta RPE/SP)
Visura Camerale - Ordinaria
Visura ordinaria imprese individuali o altre forme (cod. richiesta VOAL)
Visura ordinaria società di persone (cod. richiesta VOSP)
Visura ordinaria società di capitali con elenco soci e trasferimenti di rami d'azienda (cod. richiesta VOSC)
Visura Camerale - Storica
Visura ordinaria imprese individuali o altre forme (cod. richiesta VSAL)
Visura ordinaria società di persone (cod. richiesta VSSP)
Visura ordinaria società di capitali con elenco soci e trasferimenti di rami d'azienda (cod. richiesta VSSP)
Visura Camerale in Inglese
Visura d’impresa società di capitale
Visura d’impresa società di persone
Visura d’impresa individuali e altre forme
Visure e Blocchi
Visura capitale e strumenti finanziari (cod. richiesta CAP)
Visura informazioni patrimoniali (cod. richiesta IPA)
Visura sede e unità locali (cod. richiesta SUL)
Visura amministratori (cod. richiesta AMM)
Visura sindaci, membri organi di controllo (cod. richiesta SIN)
Visura titolari di altre cariche o qualifiche (cod. richiesta APE)
Visura soci e titolari di altre cariche o qualifiche (cod. richiesta PER)
Visura trasferimenti di rami d'azienda, fusioni, scissioni, subentri (cod. richiesta TFS)
Visura attività, albi ruoli e licenze (cod. richiesta ALB)
Visura società controllanti (cod. richiesta CON)
Visura società controllanti storica (cod. richiesta COS)
Visura storia delle modifiche (cod. richiesta STO)
Visura storia dei trasferimenti di quote (cod. richiesta QUO)
Visura informazioni da statuto (con ultimo statuto depositato) (cod. richiesta STA)
Visura informazioni da patti sociali (con ultimi patti depositati) (cod. richiesta PAT)
Visura informazioni da patti sociali (senza ultimi patti depositati) (cod. richiesta PATN)
Visura scioglimento, procedure concorsuali e cancellazioni (ex-procedure in corso positiva e/o negativa) (cod. richiesta PCO)
Consultazione atto procedura concorsuale da tribunale (c9d. richiesta PROC)
Visura pratiche in istruttoria
(ex-visura protocollo positiva e/o negativa) (cod. richiesta PRA)Visura partecipazioni in altre società (ex scheda socio attuale) (cod. richiesta PAR)
Visura soci e titolari di diritti su quote o azioni (ex-scheda società) (cod. richiesta SOC)
Visura soci e titolari di diritti su quote o azioni storica (ex-scheda società) (cod. richiesta SOS)
Visura trasferimenti relativi alla persona (cod. richiesta TAP)
Visura Protocollo (c9d. richiesta VP)
Cariche Esponenti (Scheda Persona - Dettaglio)
Cariche esponenti (scheda persona - dettaglio) - Attuale (cod. richiesta SKP)
Cariche esponenti (scheda persona - dettaglio) - Cessate (cod. richiesta SKS)
Cariche esponenti (scheda persona - dettaglio) - Completa (cod. richiesta SP)
Assetti Proprietari - Soci
Partecipazioni societarie (ex scheda socio attuale) (cod. richiesta SSO)
Partecipazioni societarie (ex scheda socio storica) (cod. richiesta SSSO)
Composizione societaria (ex scheda società) (cod. richiesta SSS)
Bilanci
Lista bilanci disponibili (positiva e/o negativa) (cod. richiesta LB)
Bilancio XBRL (cod. richiesta XBRL)
Bilancio Ottico – Composto dalle seguenti parti: bilancio pdf ottenuto in automatico da XBRL, nota integrativa, verbale assemblea ordinaria (cod. richiesta BIO)
Atti Ottici
Richiesta dettaglio atto di qualsiasi documento (cod. richiesta RII22)
Certificati
Ricerca anagrafica imprese per denominazione, codice fiscale, partita iva, rea (positiva e/o negativa) (cod. richiesta RA/LSS/LSO)
Ricerca anagrafica persona per codice fiscale, cognome nome, dati di nascita (positiva e/o negativa) (cod. richiesta RPE/SP)
Certificato artigiano esente da diritti segreteria per L.R. Lombardia 19/2010 (cod. richiesta CARTE)
Certificato artigiano (cod. richiesta CARTI)
Certificato di iscrizione (cod. richiesta CISCRI)
Certificato storico (cod. richiesta CSTORI)
Modello di dichiarazione sostitutiva (cod. richiesta MDS)
Certificato d’impresa in inglese (cod. richiesta CINGLE)
Carta filigranata (cad.) (cod. richiesta CARTAF)
Bollino oro certificati ordinari (cod. richiesta BOLORO)
Bollino argento certificati storici (cod. richiesta BOLARG)
Bollino rame certificati artigiani (cod. richiesta BOLRA)
Protesti
Ricerca anagrafica nazionale registri protesti ufficiali (positiva e/o negativa) (cod. richiesta RPR)
Dettaglio protesti 8cod. richiesta VE)
Pregiudizievoli Tribunale
Lista anagrafica procedure in corso (positiva e/o negativa) (cod. richiesta PCILAN)
Lista atti procedure in corso (cod. richiesta PCILA)
Dettaglio procedura in corso (cod. richiesta PCIATT)
Pregiudizievoli da Conservatoria
Lista anagrafica pregiudizievoli (positiva e/o negativa) (cod. richiesta PRGLAN)
Lista atti pregiudizievoli (cod. richiesta PRGLAT)
Dettaglio atto pregiudizievoli (cod. richiesta PRGATT)
RINTRACCIO ANAGRAFICO / UTENZE TELEFONICHE
Bonifiche codice fiscake ed eventuale identificazione data decesso (cod. richiesta REAL DEF)
Identificazione Patita Iva professionisti (cod. richiesta REAL IVA)
Rintraccio residenze, iscrizioni al Registro Iva e date decessi attraverso Codice Fiscale o Partita Iva (cod. richiesta REAL ALL)
Rintraccio utenze telefoniche mobile attraverso il Codice Fiscale o Partita Iva (cod. richiesta TIME EASY)
Rintraccio utenze telefoniche mobile attraverso il Codice Fiscale o Partita Iva, identificando se l'utenza è attiva, incerta o solo censita (cod. richiesta TIME A&D)
Scheda anagrafica
Il servizio consente di verificare attraverso i dati fiscali del soggetto dati anagrafici, residenza, ex indirizzi **. (verificata) (cod. richiesta RCR125)
Report Profilo Persona
l servizio consente di accertare se una persona fisica/professionista e/o è stato titolare di partita iva.
( Il servizio non prevede lo sviluppo della partita iva) (cod. richiesta RPP126)Identificazione Partita Iva professionisti (cod. richiesta IPIP)
RICERCHE BENE MOBILI / VISURE AUTO
Il servizio consente di verificare i veicoli di proprietà una persona (cod. richiesta RA02)
Il servizio consente di verificare i veicoli di proprietà di un'impresa (cod. richiesta RA02S)
Ricerca Cronologico Proprietà
Il servizio consente di verificare dalla targa la cronologia delle proprietà (cod. richiesta RA05)
Visura Targa Pra
Il servizio consente di verificare i dati tecnici di un veicolo partendo dalla targa, transitato in automazione, i dati anagrafici del proprietario, la residenza dello stesso e la presenza di eventuali ipoteche.
Nota: non sono registrati nella banca dati del PRA i ciclomotori
(50cc e 125cc), i veicoli agricoli (cod. richiesta RA03)
Visura Telaio Pra
l servizio consente di verificare i dati tecnici di un veicolo partendo dal telaio, transitato in automazione, i dati anagrafici del proprietario, la residenza dello stesso e la presenza di eventuali ipoteche.
Nota: non sono registrati nella banca dati del PRA i ciclomotori
(50cc e 125cc), i veicoli agricoli (cod. richiesta RA04)
RINTRACCIO BANCHE
Rintraccio banca - Semplice
Il servizio fornisce l'indicazione del rintraccio di un istituto bancario e/o postale che faccia capo al debitore, persona fisica o giuridica, nel pieno rispetto delle leggi e della normativa sulla privacy. (Livello Nazionale) (cod. richiesta Y12)
Rintraccio banca - Illimitata
Il servizio fornisce l'indicazione del rintraccio di istituti bancari e/o postali che faccia capo al debitore, persona fisica o giuridica, nel pieno rispetto delle leggi e della normativa sulla privacy. (Livello Nazionale) (cod. richiesta Y13)
Il servizio consente di verificare attraverso I dati fiscali dati anagrafici, residenza, ex indirizzi **, domicilio, recapiti telefonici (se rilevato), protesti, procedure concorsuali, cariche aziendali, partecipazioni, localizzazione immobili nazionale, nucleo familiare **, attività lavorativa (datore di lavoro) e/o pensione, rintraccio beni mobili, accertamento pregiudizievoli di conservatoria, rintraccio
banche 360°ulteriori notizie e conclusioni. (Livello Nazionale) (cod. richiesta Y14)
Rintraccio e referenze bancarie
Il servizio fornisce l'indicazione riguardante l'attuale residenza anagrafica del soggetto e l'indicazione delle referenze bancarie. (verificata) (cod. richiesta Y18)
SERVIZI INFORMATIVI PERSONE FISICHE POST- FIDO
Report Speciale
Il servizio consente di verificare attraverso i dati fiscali dati anagrafici, residenza, ex indirizzi **,domicilio, recapiti telefonici (se rilevato), protesti, procedure concorsuali, cariche aziendali, partecipazioni, localizzazione immobili nazionale, accertamento pregiudizievoli di conservatoria, nucleo familiare **,attività lavorativa (datore di lavoro) e/o pensione, rintraccio beni mobili, ulteriori notizie e conclusioni. (verificata) (cod. richiesta RS115)
Report Speciale (Con Referenze Bancarie)
Il servizio consente di verificare attraverso i dati fiscali dati anagrafici, residenza, ex indirizzi **,domicilio, recapiti telefonici (se rilevato), protesti, procedure concorsuali, cariche aziendali, partecipazioni, localizzazione immobili nazionale, accertamento pregiudizievoli di conservatoria,nucleo familiare **, attività lavorativa (datore di lavoro) e/o pensione, rintraccio beni mobili, rintraccio e referenze bancarie ulteriori notizie e conclusioni. (verificata) (cod. richiesta RS115)
Report Attività lavorativa
Il servizio consente di verificare attraverso i dati fiscali del soggetto la residenza ufficiale e/o gli ex indirizzi ** domicilio, recapiti telefonici (se rilevato) e l’attività lavorativa (datore di lavoro) e/o pensione. (verificata) (cod. richiesta RAL118)
Report attività lavorativa (Flash) (non verificata) (cod. richiesta RALGR)
Report attività (Pensione) (cod. richiesta PLPEN)
Report attività lavorativa (Storico) (non verificata) (cod. richiesta RALEST)
Dipendenti (per anno) (non verificata) (cod. richiesta DIPEND)
Report Attività lavorativa (Con Referenze Bancarie)
Il servizio consente di verificare attraverso i dati fiscali del soggetto la residenza ufficiale e/o gli ex indirizzi ** domicilio, recapiti telefonici (se rilevato) attività lavorativa (datore di lavoro) e/o pensione, rintraccio e referenze bancarie ulteriori notizie e conclusioni. (verificata) (cod. richiesta RALRF)
RINTRACCIO EREDI
Il servizio consente di identificare gli eredi di un soggetto sulla base dello stato di famiglia.(Per ogni richiesta) (cod. richiesta RRE119)
Il servizio consente di identificare gli eredi di un soggetto sulla base dello stato di famiglia con residenza anagrafica, (Per ogni richiesta). Per ogni Erede oltre il terzo (cod. richiesta RRE120)
Il servizio consente di identificare gli eredi di un soggetto sulla base dello stato di famiglia con residenza anagrafica e con reperibilità. (Per ogni richiesta). Per ogni Erede oltre il terzo (cod. richiesta RRE121)
Accettazione Eredità
Il servizio fornisce l'indicazione riguardante l'accettazione o la rinuncia all'eredità da parte degli eredi, nei confronti del soggetto di interesse. (Per ogni richiesta) (cod. richiesta RRE122)
Il servizio fornisce l'indicazione riguardante l'accettazione o la rinuncia all'eredità da parte degli eredi, nei confronti del soggetto di interesse, con residenza anagrafica.(Per ogni richiesta)
Per ogni Erede oltre il terzo (cod. richiesta RRE123)Il servizio fornisce l'indicazione riguardante l'accettazione o la rinuncia all'eredità da parte degli eredi, nei confronti del soggetto di interesse, con residenza anagrafica e con reperibilità.(Per ogni richiesta) Per ogni Erede oltre il terzo (cod. richiesta RRE124)
ALTRI SERVIZI
Report Sviluppo P.Iva
ll servizio consente di verificare attraverso I dati fiscali,
- data di rilascio della partita iva.
- anagrafica della partita iva (dati identificativi).
- eventuale data di cessazione
- attività dichiarata (cod. richiesta RSP129)
Intelligence Query (è un modulo della Suite Data Brain che si rivolge agli operatori del settore del recupero del credito)
ll servizio consente di verificare attraverso i dati fiscali relazioni anagrafiche, Indirizzi, numeri telefonici, localizzazione immobili, protesti, riferimenti telefonici nelle vicinanze. (cod. richiesta RU)
Atti di registro ultimi 3 anni con le controparti.
Redditi ultimi 3 anni con sostituto d’imposta.
F24
Contratto locazione con le controparti.
Credito IVA aziende.
Eredi (non verificata)
Presenza Dati e Comunicazioni da Enti Esterni – BENI MOBILI/LEASING.